Ads Top

Boete voor ING België vanwege regels witwassen

ING België heeft een boete gekregen omdat het de regels om witwassen te voorkomen niet goed gevolgd, aldus de centrale bank.

De boete van 350.000 euro had betrekking op een verdachte Russische klant die jarenlang transacties met honderdduizenden dollars tegelijk deed.

Sindsdien zijn intern structureel verbeteringen aangebracht. Dat ING ruimhartig heeft meegewerkt in het onderzoek heeft ertoe geleid dat het tot verzachtende omstandigheden leidde bij het opleggen van de boete, aldus de woordvoerster in België.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.