Ads Top

Belgische banken werken samen tegen witwassen

De Belgische banken onderzoeken hoe ze efficiënter gegevens kunnen uitwisselen om verdachte financiële transacties op te sporen. Daarvoor lanceerde bankenkoepel Febelfin een proefproject.

In de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme zijn banken wettelijk verplicht klanten en transacties zo grondig mogelijk tegen het licht te houden. Ze moeten de identiteit van de klant achterhalen, net als de herkomst van zijn vermogen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.