Ads Top

Ook Rabobank kreeg een boete voor slechte controle op witwassen

Ook ná de recordschikking van justitie met ING heeft De Nederlandsche Bank (DNB) nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen. Rabobank betaalde ruim 1 miljoen euro omdat het bedrijf zijn klantdossiers niet op orde had. Dat meldt de Volkskrant dinsdag.

De boete volgde afgelopen september, maar geldt voor overtredingen tot en met 2016. De toezichthouder constateerde toen dat belangrijke informatie ontbrak in de dossiers over klanten die de bank verplicht is aan te leggen. Zo wist Rabobank niet altijd hoe de eigendomsstructuur van een bedrijf er precies uit zag, en wie de uiteindelijke eigenaar was.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.