Openbaar Ministerie onderzoekt Wwft-naleving door Rabobank

Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft Rabobank laten weten dat zij als verdachte is aangemerkt in verband met het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en dat daarnaar een onderzoek loopt.

Dit volgt op de eerdere aankondiging van DNB aan Rabobank in 2021 dat een handhavingstraject wordt gestart. Rabobank verleent volledige medewerking aan het onderzoek. 

De coöperatieve bank kan geen verdere details verstrekken. Een vergelijkbaar traject leverde ABN Amro vorig jaar een boete van 480 miljoen euro op.