'Kabinet moet witwascontrole centraal gaan organiseren' Reviewed by BN on 00:30 Rating: 5

‘Goede plannen in nieuwe witwasaanpak kabinet’ Reviewed by BN on 04:30 Rating: 5

NVM: Meer dan 10.000 anti-witwascontroles per maand door makelaars via Move.nl Reviewed by BN on 06:32 Rating: 5

Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan Reviewed by BN on 06:00 Rating: 5

Banken: Meer focus in aanpak witwassen Reviewed by BN on 03:30 Rating: 5

Gecontroleerd door de bank Reviewed by BN on 05:30 Rating: 5

'Het systeem voor witwasbestrijding werkt niet goed' Reviewed by BN on 00:00 Rating: 5

Ook jij wordt gesurveilleerd door je bank Reviewed by BN on 05:28 Rating: 5

Juwelier liet voor duizenden euro’s pinnen met gestolen bankpassen Reviewed by BN on 01:30 Rating: 5

Met wetswijziging witwassen effectiever te voorkomen Reviewed by BN on 06:30 Rating: 5

Banken: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen Reviewed by BN on 07:30 Rating: 5

FATF beoordeelt Nederland positief in evaluatie aanpak witwassen Reviewed by BN on 04:30 Rating: 5

Europese privacytoezichthouders: uitgebreide anti-witwascontroles groot risico voor burgers Reviewed by BN on 06:30 Rating: 5

Nederland in top-20 van nieuwe ranglijst Financial Secrecy Index 2022 Reviewed by BN on 06:18 Rating: 5

Een web van list en bedrog rond levensverzekeringen Reviewed by BN on 15:53 Rating: 5

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Reviewed by BN on 16:51 Rating: 5

FinCEN-leaks tonen belang publiek-private samenwerking in strijd tegen witwassen Reviewed by BN on 05:00 Rating: 5

Transactie Monitoring Nederland 'unieke stap in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering' Reviewed by BN on 06:00 Rating: 5

Risicomanagement bij beleggingsinstellingen en –ondernemingen verbeterd Reviewed by BN on 05:00 Rating: 5

Blauwdruk voor Europese aanpak witwassen Reviewed by BN on 05:30 Rating: 5