Boete voor Bunq wegens onvoldoende witwasonderzoek
Volgens DNB voldeed Bunq tussen januari 2021 en mei 2022 niet volledig aan de verplichtingen om verdachte transacties te onderzoeken. Hoewel de bank verdachte klanten wel meldde bij de Financial Intelligence Unit (FIU), vond de toezichthouder dat Bunq ook alle verdachte overboekingen had moeten rapporteren.
Een woordvoerder van Bunq benadrukte dat de rol van de bank als 'poortwachter van het financiële systeem' zeer serieus wordt genomen. De bank stelt dat ze moderne technologieën toepast en voortdurend aan verbeteringen werkt, mede naar aanleiding van de vier onderzochte gevallen. Daarnaast liet Bunq weten de boete te zullen aanvechten bij de rechter.
Geen opmerkingen:
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.